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山东益康药业股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的通知

山东益康药业股份有限公司

召开2018年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

山东益康药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间：2018年1月8日9时00分开始

二、会议地点：公司驻地会议室

三、会议审议事项：

审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价转让方式进行转让的议案》；

四、联系人及联系方式：

联 系 人：赵鑫杰 联系电话：15318451599

特此通知各股东，届时请按时参加。

附注：凡公司股东，均可由本人或本人书面委托的代理人出席本次大会，并行使表决权。如书面委托代理人出席股东会议，请按照本函附件的格式签署委托书，委托代理人凭委托书正本参加股东会议（委托书格式见附件）。

山东益康药业股份有限公司

2017年12月23日

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